金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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